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更新时间：2025-07-10 03:00:01
身份校正汇率在账号中休眠状态了六年多，随著而此行径，绝大多数人找出了步入对个人手提包的有效途径。
归属于停用身份校正证券买卖所BTC-e的身份校正手提包刚刚迁移了10，000个比特币$16，525，目前价值少于1.65亿美元，于11月23日向各种证券买卖所，对个人手提包和其他来源提供。
11月23日的这份Chainalysis调查报告显示，尽管这次取钱是BTC-e自2018年4月以来最大的一次取钱，但BTC-e和WEX(一间被指出是BTC-e继任人的证券买卖所)都在10月26日向白俄罗斯电子缴付服务项目Webmoney推送了小量BTC，接着在11月11日进行了试验缴付，接着在11月21日又收款100个BTC。
在推送的投资金额中，9，950 BTC被指出依然坐落于对个人手提包中，而余下的则通过中介迁移，接着最终抵达两个大型证券买卖所的五个银行存款门牌号。
区块链分析子公司Cryptoquant联合创办人兼执行官行政官Ki Young Ju也校正了调查报告，指出0.6%的资本金被推送到证券买卖所，可能代表买方资金面。
在11月24日的一条推该文，Young Ju撷取了提款的相片，强调BTC已经在手提包里放了六年多。
Young Ju还提及，65个BTC已被迁移到身份校正证券买卖所HitBTC，并敦促他们中止该账号的形迹可疑公益活动。
Mt. Gox是一间坐落于大阪的身份校正汇率证券买卖所，曾占比特币买卖的70%以上。2014年，该证券买卖所遭网络攻击，数百个比特币失窃，证券买卖所没多久后提出申请宣告破产。
BTC-e的服务项目器坐落于美国，其中文网站于2017年被FBI(FBI)停用，资本金被FBI(FBI)扣留，此前该子公司被控告参与逃税公益活动，包括在Mt. Gox证券买卖所网络攻击期间失窃的身份校正汇率。
根据Chainalysis的讲法，在停用时，BTC-e依然持有“大量比特币”，再于2018年4月从其服务项目手提包中迁移了少于30，000个BTC。
尽管BTC-e的拥有者企图保持非官方，但Alexander Vinnik被指出是主要电信子公司，因此在过去三年中一直卷进债务纠纷。
WizSecurity在2017年发布的这份调查报告称，BTC-e和Vinnik参与了Mt. Gox比特币和使用者资本金的偷盗，前者在经济损失后不得不中止买卖并停用其中文网站。
