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更新时间：2025-04-21 08:02:31
CFTC高等法院文档简述了FTX与Alameda Research间的模糊不清亲密关系，特别强调了前者不公正的买卖竞争优势和侵吞使用者资本金。
法院文档继续阐明FTX和Alameda Research间的形迹可疑亲密关系，其中套期保值公募基金赢得了“不公正”的买卖竞争优势，和空前的身份验证汇率买卖所使用者所持量。
英国货品期货买卖委员会于12月1日在纽约北区高等法院提出诉讼民事诉讼，控告Sam Bankman-Fried的身份验证汇率买卖所FTX与买卖控股公司Alameda Research间存在一系列不唯有业务买卖。
该举报提供更多了大量控告，详细说明了两家控股公司和主要包括Bankman-Fried在内的优选内部专业人士怎样违背“货品买卖法”和各式各样法律法规。此前，这位前首席行政官于12月12日在巴巴多斯获释，并将被遣返到英国。
CFTC特别强调了Bankman-Fried怎样保有和经营 FTX.com 或其关连子控股公司和阿拉米达或其相关实体，从2019年5月到2022年11月经营不善。
阿拉米达在 FTX.com 上做为主要期货控股公司营运，为其身份验证汇率市场提供更多流动性。那些控股公司做为“共同企业”营运，但CFTC宣称这在很多方面被误用。
根据该文档，一小群内部专业人士参与了容许FTX顾客的银行存款，主要包括原则上汇率，比特币$17，761和镜像币$1，304，“被阿拉米达接受、所持和/或侵吞”供其另有。
除此之外，CFTC宣称FTX老总在买卖所的标识符中建立了容许“阿拉米达在FTX上维持基本上无穷的信贷额度”的功能。
其它个别情况被建立，容许阿拉米达在FTX上买卖时保有“不公正的竞争优势”。这主要包括更慢的买卖执行时间和减免买卖所“独特的自动托管风险控制业务流程”。
据传，Bankman-Fried和另一位阿拉米达老总还命令套期保值公募基金使用FTX和使用者资本金在内部身份验证汇率买卖所进行买卖，并为“各式各样风险较高数字金融资产行业投资”提供更多资本金。
除此之外，Bankman-Fried和其它FTX老总从阿拉米达赢得了数十亿美元的记录欠佳的“贷款”。那些资本金用于购买奢华房地产和财产和捐助政治捐助。
FTX Trading 在其服务条文中宣称顾客保有并维持对其账户金融资产的控股权，并且那些金融资产受到保护并与 FTX 的资本金隔绝，从而发生了广泛的顾客资本金侵吞行为。
