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更新时间:2025-07-09 03:00:01
相信有不少币圈伙伴们还记得飒姐团队不久前曾经发过的一篇文章,为大家分析了香港证监会近期对虚拟资产市场和 Web3 从业者们发出的《警告:经营手法不当的虚拟资产交易平台》(肖飒团队 | 加密资产「扯虎皮」交易,你真的考虑后果了吗? ),当时这份警告声明让相当一部分人摸不着头脑,香港证监会到底是在警告谁?
现在我们有了答案:JPEX 交易所。对此,就在 2023 年 9 月 13 日,香港证监会通过《关于不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》已经公布了谜底。
随后,在 2023 年 9 月 18 日,香港司法机关正式对 JPEX 下手,首先将矛头指向了曾经宣传营销 JPEX 最卖力、并扬言「已经申请成为 JPEX 合伙人」的香港网红林某,将其拘捕,并搜查了林某位于中环的办公室。根据媒体消息,司法机关工作人员带走了大量材料和现金。后续,有投资者发现 JPEX 已经无法正常兑付投资款,申请 1000u 的兑付金额甚至只能兑付 1u,该案如何发展一时之间扑朔迷离。
今天飒姐团队就为各位伙伴们深挖 JPEX 交易所的前世今生以及各种违规、违法甚至涉嫌犯罪的操作,细数「JPEX 之罪」。
JPEX 的前世今生
JPEX 作为一个玩的花、路子奇、宣传多的虚拟资产交易平台,飒姐团队其实早在去年就已经关注到它了:即使在香港大街小巷的 Web3、虚拟资产热达到顶峰的 2022 年,铺天盖地的虚拟货币平台各种广告多到让人目不暇接,JPEX 依然能够做到在营销方面突破重围,原因无他,宣传力度够大。
也正是因为 JPEX 投入了巨大的营销成本,配合其足够吸引人的超高投资收益及玩法,使得无数来自各地(主要还是中国大陆地区、中国香港地区和中国澳门地区)的投资者们蜂拥入局。
但是,一片繁荣之下,看似如日中天的 JPEX 却存在着不少风险极高的「暗礁」。
(一)JPEX 从未进行有效的信息公开,未披露过实控人及注册地
根据目前的公开渠道消息,JPEX 从 2020 年注册后,2021 年开始营运至今,在全球范围内的多个国家和地区(至少有中国香港地区、日本、澳洲、美国、加拿大、立陶宛等国家和地区)都有注册且有实际团队运营,但除了作为 JPEX 的董事的郭某某公平露面并处理相应实务外,JPEX 从未对外公开过自己的创始人团队以及注册地等关键信息,相关地区的实际负责人、办公地点也始终没有公开过。飒姐团队曾经通过常规的方式对其做过一些背景调查,亦未发现额外的有效信息。
据《香港 01》消息,JPEX 至少在全球数个国家进行过注册登记,且注册信息都疑似为「人头」登记,有传言称其创始人为币圈著名人士「黄某某」,但目前尚未有确切的证据足以证实该传闻。
相信熟悉加密社区及各个「项目」的老友们都知道,创始团队基本信息以及运营方针、展业模式等关键信息是佐证该项目可信度的关键,如今的币圈已经不是当年那个带着些许神秘色彩肆意发展的币圈,神秘不仅不能为平台带来收益,反而会使投资者们望而却步,JPEX 正是这么一个神秘而让人缺乏安全感的平台。
(二)JPEX 曾多次通过「碰瓷式」、「欺诈式」营销手段吸引投资者
从 2022 年 JPEX 开始大肆对外营销开始,就确定了两个基本方针:(1)名人营销;以及(2)碰瓷式 / 欺诈式营销。一切为在短期内打出知名度吸引投资者服务。
名人营销不难理解,刚被抓的香港网红林某以及香港某男星、女星都曾在 JPEX 的大量糖衣炮弹下为其站台刷脸,引动「流量」的神经。至于碰瓷式、欺诈式营销,JPEX 最知名的一件事就是 2022 年初与 VISA 的「小冲突」事件。
2022 年开年,JPEX 对外官宣与 Simplex(VISA 旗下的一个发卡机构)建立了合作关系,并宣布在第四季度推出 VISA 卡。JPEX 随后开始疯狂碰瓷 VISA,进行大幅推广宣传以图为自己增信。很快,VISA 发现了 JPEX 的不实宣传,并迅速向 JPEX 发函警告。JPEX 迅速道歉后将锅甩到了广告商头上:「不好意思,广告商在乱印宣传物料」。
JPEX 的野性玩法
在吸引了大量流量后,JPEX 迅速开展了一系列「野性」的玩法,风险极高但承诺却极为诱人。
(一) 高回报拉新
首先是以「合伙人」之名的超高回报率拉新活动。JPEX 承诺以高额佣金招募合伙人(这也是为什么被捕网红林某之前对外放言自己申请成为 JPEX 合伙人的原因)。「合伙人」条款明确:邀请 1000 人加入成为 JPEX 客户,并且 30 天内邀请的平均资产达 1000 万 U,合伙人就会获得每月 6000 U 的动态奖励,2023 年 4 月 JPEX 把该拉新的动态收益直接提升到了 1000000U 之高,明确了以拉新人数获得高额回报的动态收益制度。
(二) 45 秒合约大战
其次是所谓 JPEX 自创的一种新玩法,根据 JPEX 官网宣传:用户屏幕会有一条绿色的向上移动、红色向下移动的波动线,这是市场价格走势线,用户在 45 秒后,输入下注金额按下「PUMP」或「DUMP」预测 45S 后该线的升跌,只要猜中走势就能取利,反之失去下注资金,可用比特币或以太坊等虚拟货币下注。
(三) 平台币 JPC 只涨不跌,体量极大但流动性极差
再次是平台自有虚拟币存在严重数据造假嫌疑。通过第三方数据检测平台就可以发现,JPEX 的平台币非常有趣,其在当前全球经济下行严重且加密市场普遍不太景气的情况下,逆势狂涨并且只涨不跌。从 2022 年 8 月 8 日上架的 0.001U 到 2023 年 6 月的 0.04U 直接翻了 40 倍,总市值高峰达到 1.88 万亿人民币之高。
虽然 JPEX 总市值看似有 1.88 万亿,但奇怪的是,该币的 24 小时成交量居然不到 1000 万,结合 JPEX 本身几乎没有信息披露的情况来看,数据造假的可能性极高,甚至历史数据中可能存在着大量的洗售交易,投资风险极大。