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更新时间：2025-07-11 03:00:01
“这可能会减少顾客参予逃税或恐怖活动股权融资的信用风险，”De Nederlandsche Bank说。
瑞典北欧国家商业银行De Nederlandsche Bank已向采用KuCoin的投资人收到警示，指该证券交易所在没不合法注册登记的情况下营运。
在12月15日的报告书中，欧洲央行则表示，在瑞典以KuCoin进行投资的MEK Global Limited或MGL不合乎乌克兰的反逃税和压制恐怖活动股权融资(AML / CFT)法律法规。De Nederlandsche Bank补足说，另一间身份验证子公司“违法提供更多服务项目”和“违法为采用者提供更多代销手提包”。
“MGL的顾客没违法，”该商业银行则表示。“但，这可能会减少顾客参予逃税或恐怖活动股权融资的信用风险。
KuCoin于2017年首度面世，子公司总部坐落于毛里求斯，在亚洲地区绝大多数北欧国家进行投资。做为一间主要的身份验证汇率证券交易所，KuCoin 在身份验证汇率市场疲软和 FTX 崩盘前夕始终是市场监管政府机构和执政者审核的第一类。执行官行政管理官Johnny Lyu在7月反驳了证券交易所宣告破产的传言，该子公司为采用者提供更多了贮备断定统计数据。
2021 年，瑞典商业银行对币安控股公司有限子公司被控违背 AML/CFT 法律法规明确提出了类似于的违法操作控告。币安而后因违法行为缴付了少于300万英镑的“行政管理罚金”。
banlist网联络了KuCoin草案，但在正式发布时没接到申明。
