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更新时间：2025-04-21 08:02:31
调查报告表明，金融创新暴力行动不光小组将展开本年度检查和，以保证欧洲各国对身份验证汇率服务商继续执行风险防范准则，没能严格遵守身份验证汇率风险防范 (AML) 手册的北欧国家可能会发觉被加进到金融创新暴力行动不光小组 (FATF) 的“灰成员名单”中。
依照海岸广播电台 11 月 7 日的报道，内部人士称，亚洲地区金融创新监管政府机构正计划展开本年度检查和，以保证欧洲各国对身份验证汇率服务商继续执行 AML 和国内安全股权融资 (CTF) 准则。
灰成员名单指的是 FATF 认为“受强化监视的民事Deoria”的北欧国家成员名单。
FATF 表示，该成员名单上的北欧国家已允诺在商谈的时间范围内化解“发展战略瑕疵”，因此须要强化监督。
它有别于 FATF 的“黑成员名单”，后者指的是“在逃税各方面存有重大发展战略瑕疵”的北欧国家，该成员名单主要包括土耳其和北韩。
目前，灰成员名单上有23个北欧国家，主要包括叙、南苏丹、尼加拉瓜和肯尼亚。
沙特阿拉伯(UAE)和印尼等身份验证汇率领涨板块也在灰成员名单上，但依照 FATF 的讲法，这两个北欧国家都作出了“高层人士政治允诺”，将与亚洲地区金融创新监管政府机构合作，强化其 AML 和CFT 制度。
阿富汗此前也在成员名单上，但在采取了 34 项暴力行动化解 FATF 的忧虑后，不再受强化监视。
海岸广播电台提及的一位非官方内部人士表示，虽然不严格遵守身份验证汇率风险防范手册不会手动将一个北欧国家列为 FATF 的灰成员名单，但它可能会影响其整体信用评级，使一些北欧国家陷于强化监视。
Cointelegraph 已联系金融创新暴力行动不光小组草案，但在发布时尚未接到申明。
2022 年 4 月，风险防范监管政府机构调查报告称，许多北欧国家，主要包括拥有交互式资产服务服务商 (VASP) 的北欧国家，未严格遵守其压制捐助恐怖活动 (CFT) 和风险防范的标准。
依照 FATF 手册，在某些民事Deoria营运的 VASP 须要获得许可证或注册登记。
3 月，它发现几个北欧国家在 AML 和 CTF 各方面存有“发展战略瑕疵”，主要包括沙特阿拉伯、马尔他、百慕达和印尼。
10 月，红十字国际委员会 (UN) 国内安全股权融资技术顾问 Svetlana Martynova表示钱款和哈伊拉一直是捐助恐怖活动的“主要方法”。
然而，Martynova 还强调，身份验证汇率等技术已被用以“为误用创造机会”。
“如果她们被须建在正式金融创新系统之外，因此她们想购买或投资非官方的东西，因此她们有鉴于此而不断进步，她们很可能会误用身份验证汇率，”她在“不光会议”上说。红十字国际委员会于 10 月 28 日。
