去年27000次请求：币安调查团队的协作关键（澳门210期开奖结果）

币安的展开调查和情报机构项目组在协助亚洲地区稽查政府机构辨识和压制与身份验证相关的罪行各方面充分发挥着重要作用。历史上的罪行行为在身份验证汇率生态系中留下了众所周知的污点，价值数十亿美元的互联网攻击、诈骗和诈欺刑事案件占据了全世界的新闻报导。

自 2009 年比特币问世以来，各种分析报告都特别强调了使用身份验证汇率展开违法手段的情况，其轻微程度各不相同。这种情况时有起伏，但许多人仍然指出身份验证汇率是逃税、捐助恐怖活动和促进其他轻微罪行的一种手段.

与身份验证汇率相关的罪行的盛行不可避免地导致开发更快的辅助工具和服务来跟踪和跟踪不同区块链和身份验证汇率证券交易所上的资本金。CipherTrace、Chainalysis 和 Elliptic 等公司为企业提供监视和分析辅助工具，而许多最大的参与者甚至建立了自己的展开调查和监视职能部门，以辨识其互联网平台上的违法传输。

Binance 就是其中之一，其证券交易所在亚洲地区多个司法Deoria开展业务。其亚洲地区足迹要求对其运营展开更严格的监督管理，而这由币安的展开调查和情报机构职能部门负责管理。

在里斯本互联网峰会前夕，Cointelegraph 接受了职能部门负责管理人 Nils Andersen-Röed 和高阶经理 Jennifer Hicks 的采访，阐述了她们的项目组在组织中扮演的角色以及更大的身份验证汇率和罪行稽查空间。

行业专家

两人都在该领域拥有丰富的经验。Andersen-Röed 在荷兰政界晋升，并于 2016 年至 2018 年领导其WhatsApp职能部门。随后，他在西欧刑警组织的WhatsApp专家项目组组织工作了三年，之后加入币安。

Hicks 的军事背景使她在 2010 年至 2016 年前夕担任美国海军的信息论语言学家。后来，她在 2020 年至 2021 年前夕作为 Chainalysis 的高阶互联网罪行展开探员从事专业展开调查组织工作，这是她目前在 Binance 职位的先驱。

Andersen-Röed 负责管理监管西欧、中东和美洲地区，负责管理处置覆盖范围广泛的合规流程。这主要包括交易监视和故事板，以及更轻微问题的升级：

“在我的项目组中，我有前稽查人员，所以她们都曾经处置过从敲诈应用软件到带有身份验证汇率元素的传统刑事案件的罪行刑事案件。”

格雷厄姆对亚洲地区项目组有更具体的指示，领导特别展开调查职能部门。她的项目组专注于跨国罪行和与分裂主义相关的罪行，并利用她在捐助恐怖活动各方面的专长：

“她们会接到来自全世界的允诺。它可能将是西欧、美国，任何发生可能将与身份验证相关的极端该事件的事物，而更为重要是伊斯兰恐怖活动。”

格雷厄姆的职能部门还处置了与虐待儿童材料、暴力罪行和涉及制裁的该事件相关的刑事案件。

繁忙的组织工作效率

与许多其他证券交易所一样，币安有两个专门的项目组来处置一般监督管理允诺和私人重要信息查阅。更复杂或更紧急的查阅分配给特定职能部门。

该证券交易所的亚洲地区声望意味著 Andersen-Röed 的职能部门很忙，通常平均需要几小时到三个组织工作日来处置允诺。考虑到 2021 年处置的允诺数量之多，这Satna：

“一般刑事案件量非常大。例如，我指出对于案例项目组来说，去年有大约 27,000 个允诺在十分钟的时间内得到了处置。”

这不主要包括他所说的“主动组织工作”。这可能将主要包括两个互联网攻击实例，例如，项目组寻找与 Binance 的接触并在证券交易所层面展开展开调查和采取措施：

“假如她们看到或注意到这类国家的这类稽查政府机构对此感兴趣，那么她们也会与她们联系，看看她们是否可以与她们合作。”

协同不懈努力

币安的展开调查项目组还参与了与诈欺刑事案件、恐怖活动融资和敲诈应用软件攻击相关的大型项目，Andersen-Röed 将其描述为稽查政府机构的首要任务。

区块链互联网的透明性也意味著币安的展开调查项目组不会缺少组织工作。这需要两个预定义的覆盖范围来管理组织工作效率和展开调查组织工作，因为许多违法资本金壳状最终可能将会出现在 Binance 的互联网平台上：

“假如你看到互联网攻击，即使它没有进入她们的互联网平台，她们仍然可以通过区块链展开跟踪。因此，她们经常必须定义她们将展开调查到什么程度。黑客可能将会在某个时候到达她们的互联网平台，或者用户会试图逃税，然后她们可以迅速采取措施。”

币安的展开调查项目组也有外部政府机构向其寻求协助。格雷厄姆开玩笑说，该职能部门“每小时”单厢接到允诺，但现实情况是她们的专业知识受到追捧并具有声望。

处置余篇稽查允诺是一项艰巨的任务，但格雷厄姆特别强调了她的项目组在协助辅导和支持可能将超出证券交易所影响覆盖范围的展开调查各方面所做的不懈努力。这主要包括通过在思维过程和分析方法上展开合作，提供所要求的重要信息以外的更多重要信息：

“假如她们指出有更快的途径让她们在展开调查中获得所需的答案，她们将引导她们完成。这真的就像两个整体过程。这更为重要是标准的田间跟踪之类的。”

展开调查也是双向的。正如 Hicks 解释的那样，币安依靠商业辅助工具和严重威胁情报机构互联网平台来密切关注与身份验证相关的罪行和资本金的违法壳状：

“严重威胁情报机构行业充满了我过去曾共事过的优秀反恐分析师。因此，那里有两个她们依赖的互联网，以便全面了解展开调查可能将是什么。”

辅导手

虽然亚洲地区顶级稽查政府机构精通压制与身份验证汇率相关的罪行，但币安的展开调查项目组也支持那些仍在学习应对此类罪行的政府机构。

Andersen-Röed 承认，许多国家和政府机构在她们所做的事情上做得很好，而其他国家和政府机构仍在了解该行业并且缺乏解决更复杂的跟踪和身份验证相关该事件的辅助工具和专业知识：

“她们还尝试为稽查职能部门做很多积极的外展活动，从根本上解释她们在做什么，以及她们如何展开展开调查。这对她们有协助，因为专业人员的素质会提高。”

两人的展开调查项目组构成了币安合规和安全基础设施的两个重要但较小的部分。大约 500 人组成了确保其稳定性和安全性的证券交易所职能部门。

尽管如此，展开调查项目组的影响最终可以通过更进一步来协助保护更广泛的身份验证汇率生态系，而更为重要是辨识和停用用于转移违法资本金的币安账户。

Andersen-Röed 特别强调了被动和主动组织工作在跟踪身份验证汇率和标记潜在罪行分子各方面的重要性：

“她们试图对这些账户采取措施并联系稽查职能部门，以便她们展开展开调查并有望逮捕罪犯。她们不懈努力确保她们的互联网平台安全，但她们也不懈努力确保行业安全。”

这些不懈努力的猫捉老鼠的性质可能将会继续下去，但 Andersen-Röed 相信他的项目组为使行业更安全所做的不懈努力从长远来看将占上风。合作和外展仍然是证券交易所清除不法分子的不懈努力中不可或缺的一部分。