文 | 棘轮 比萨 “这是传销，你们知道吗？！”近期，一则长沙警方突袭某资金盘传销现场的视频，引发了大量关注。 而在一个多月的时间里，还相继传出两条消息：2019年大火的资金盘贝尔链和波场超级钱包，其背后的操盘手都已被移送检察院审查起诉...
北京时间25日晚，海外顶级交易所、USDT（tether）的东家Bitfinex，在官网twitter宣布将上线贝尔链，正在被中国警方追查涉嫌CX、资金盘的贝尔链也通过媒体发稿表示将上B网，如此离奇事件引发中国舆论一片哗然。 吴说区块链获...
盐城警方正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计，盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。 7月16日一封通知书在网络传播。盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国家属，称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太...
“加密货币大王”、加密货币交易所FTX创始人、前首席执行官（CEO）萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried， 简称“SBF”）日前在巴哈马被逮捕，可能被引渡至美国。巴哈马总检察长办公室和法律事务部一份声明称，巴哈马皇家警察...
随着区块链技术的快速发展，DeFi、元宇宙、链游等概念相继走红，相关违法犯罪行为也呈显上升趋势。根据数据显示，2022年全球区块链领域犯罪金额高达206亿美元，创下了历史记录。面对这一严峻形势，由香港警务处网络安全及科技罪案调查科、澳门司法...
金色财经报道，加拿大皇家骑警(RCMP)正在寻求一种数字资产解决方案，以促进加密货币和不可替代代币(NFT)的扣押和存储。招标于8月10日开始接受申请。招标公告如下：“开发集中存储库解决方案将使警察能够以用户友好的方式扣押这些资产，同时还提...
9月19日消息，香港特区行政长官李家超表示，针对虚拟资产交易平台JPEX案件，已要求警方及证监会今日（19日）下午会见媒体，交代相关事件。 李家超指出，特区政府对虚拟资产的政策取态是，要有一个有效监管制度、跟虚拟资产相关的资讯发放要公开透明...
来源：香港经济日报虚拟资产交易平台JPEX遭证监会点名警告后，大举提高提取手续费，变相阻止客户出金，证监会转介案件至警方。警方周一起拘捕多名协助JPEX宣传的网络红人（KOL），包括林作以及经营加密货币实体找换店的YouTuber陈怡。行政...
根据自媒体爆料，某区块链安全公司高管高某做空比特币亏损三个亿，而这三个亿的资金来源，是多地警方在处理非法集资案件中查获的数字资产，是警方交由某区块链安全公司保管或者变现的数字资产。如果上述爆料属实，将警方的资产进行合约操作爆仓一事，有可能涉...
据韩联社消息，今日韩国警方对一家加密货币交易所进行了突击调查，警方共搜查了22个场所，包括该交易所的总部及员工的住所，最终冻结了2400亿韩元（约2.39亿美元）的加密货币。报道中未提及交易所名称。...
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