
随着比特币、以太币、狗狗币等加密货币被媒体持续炒热,不少看客在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界,加上监管的缺位和加密货币的匿名性,催生了诈骗者肆意行骗的环境,据《华尔街日报》报道,美国联邦贸易委员会 (FTC) 数据显示,在 2020...

萨尔瓦多法律宣布比特币为法定货币的快速通过并没有得到该国公民的好评。Decrypt消息显示,萨尔瓦多一群由左派工会、学生协会和其他组织组成的群众聚集在立法议会,抗议该国采用比特币作为其国家货币。该团体使用横幅和口号要求撤销所谓的比特币法。此...

之前,我们发布了加密货币诈骗,你中招了吗?(上),今天将继续分享下篇,希望大家仔细阅读,远离骗局。诈骗手法及分析钓鱼型诈骗【手法一】1·骗子假冒官方发送短信,告知“账户存在风险”、“账户涉嫌黑币交易”等,并附上假冒官网链接;2·你点击链接,...

如今,加密货币已经成为投资领域最热门的话题之一。投资者通过各类加密货币交易所购买比特币、以太坊等数字加密货币,希望未来能够出售获利,资产升值。加密货币是一种价格波动巨大的投资,现在大多数人对其定义还是一项高风险、高投机性的投资,因此,在加密...

摘要:鉴于电信网络诈骗的特殊性与惩治困难,侦查机关通过广泛实施冻结措施予以惩治,在客观上受制于账户流水的不可分割性而致使一些违法犯罪活动之外的人受到冻结措施的限制,形成瑕疵被冻结人现象。被冻结人配合容忍冻结措施的法律义务,是立法塑造了以保障...

NFT的热度已经炸了。23日,Visa宣布以15万美元购入一枚CryptoPunk,由此引发抢购热潮,23日CryptoPunks成交额27821ETH,约合9222万美元。单日成交量和成交额均达到历史新高。OpenSea交易额达1.94亿...

公司化运营的期货(或币圈合约公司)出现的诈骗案件中,经常会有一批员工——技术人员,他们往往受雇于公司,以技术员、高管、组长等身份被规划在技术部或者风控部之下,只负责软件的运营维护等工作。而当整个公司被以诈骗罪控诉时,其也因其技术工作承受诈骗...

9月6日消息,委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip和情报警察(CICPC)就过去几天在该国发生的一系列加密货币诈骗向公众发出警告。这些机构提出了一系列建议,以避免被涉及国家加密石油(PTR)的加密货币庞氏骗局所欺骗,并建议用户始终保障其...

犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者,设定“人设”、制定“话术”,由引流团队带入群,“资深讲师”线上“秀实力”,“水军”一旁鼓动,一旦受害人上钩,便火力全开授课“洗脑”,诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款...

10月17日消息,淮南市公安局八公山分局官方微博发布警情通报称,2021年5月18日,淮南市公安局八公山分局依法对“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗一案立案侦查。并于5月20日依法对犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事强制措施。 经查,犯罪嫌疑人...
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