文：杨占厂 张愚 宗申 来源：检察日报 打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子，短短6个月，发展下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸收投资额3.2亿元……2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提...
据英国广播公司BBC今日报道称，维卡币（OneCoin）传销骗局联合创始人Konstantin Ignatov承认参与了这起价值数十亿美元的诈骗案，其于10月4日签署了认罪书，目前面临最高90年的监禁。 Ignatov于2019年3月在洛...
来源：《人民法院报》2019年11月25日02版 作者：张智全 姚明平 面对“区块链”传销诈骗已经抬头且有蔓延的势头，在强调对其依法打击的同时，还应从技术上扎紧“笼子”。 近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应...
原文：肖飒lawyer，作者：郭谭浩，肖飒本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币...
作者：嚯嚯来源：蜂巢财经“参与GEC环保币两年，为爱人拼来了一辆奔驰。”5月7日，名为“GEC交流群”的群里，有人发了一张照片。照片里，一名坐在轮椅上的男子手捧鲜花，旁边是奔驰轿车。和早些年微商流行的晒豪车套路不同，男子在胸前伸出三根手指。...
时隔一年，PlusToken的 主犯和骨干全部落案！400亿元、200万人、3000层关系，PlusToken是传销还是诈骗？用户该怎么维权？ 8月5日，巴比特《8问》大事件聚焦首起以比特币等数字货币为交易媒介的特大网络传销案“PlusT...
区块链技术与比特币等加密货币相伴而生，现实生活中，很多人听说甚至购买过比特币，但大部分人对币圈的印象不佳，提到发币就联想到诈骗、“割韭菜”。客观上，确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈，但也不乏部分真...
来源：券商中国作者： 谢忠翔涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案，近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节：PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广，注册会员账号达269.3万个，最大层级为3293层。11...
一、引言近年随着各类虚拟货币的暴涨，尤其是一个个实打实的千倍币万倍币出现，投资者看得心浮气躁的同时，犯罪分子也闻风而来，打着虚拟货币的幌子，产生了各类相关刑事犯罪活动。其中主要的涉及的刑事案件类型之一就是组织、领导传销活动罪。虚拟货币传销犯...
01数藏行业新玩法近期，数字藏品行业出现了一种新的获客玩法：师父排行榜。具体玩法是数藏平台为鼓励拉新，创设了“师徒制”：每个新加入的用户是“徒弟”，而邀请TA加入的则为“师父”。每有徒弟加入，师父都会获得相应的现金奖励，徒弟越多，师父奖励就...
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