前言 近年来，美国以“长臂管辖”为依据，加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式，分析了其机构设置和金融情报等方面。其次，分析近年来影响较为广泛的监管处罚案例，并对中资银行海外反洗钱问题进行了简要介绍。通过银行...
一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点 1、提升反洗钱工作的重视程度 支付结算机构应该将合规经营当做海外经营的重要一环，将反洗钱工作与业务发展处于同等重要的地位，将反洗钱工作作为海外分支机构战略发展的重要一环。做好海外分支机构反洗钱顶...
来源：证券日报记者：肖 伟...
市场已经进入牛后的冷静期，流动性挖矿、土狗项目、IDO、NFT等的热度逐渐褪去，但我们却意外地发现币圈的投融资狂热依旧不减。每天都有投融资事件发生，大机构大资金推出了NFT、DeFi、基础设施、衍生品等赛道的专项基金，和新投资项目、新概念、...
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