近日，盐都区检察院以构成集资诈骗罪对AFTC币的发行人提起公诉。 假用区块链概念，采用传销方式，以发行虚拟货币为手段非法集资的案件，此前多被定性为组织领导传销活动罪（链法团队此前联合链得得和反传联盟，发布了2018下半年的传销币报告）。...
来源：PeckSheild 2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客...
“他会说，领导过来不要讲‘挖矿’的事情，会交代我，‘矿机’换个操作系统就运行人工智能了嘛，切换个程序不就好了，就像你运行QQ的给关了，运行微信不就好了吗？”四集电视专题片《永远吹冲锋号》第二集《政治监督》，1月8日在中央电视台综合频道晚8点...
金色财经报道，前FTX首席执行官SBF在德克萨斯州证券法案件中获得早期胜利。德克萨斯州证券委员会(TSSB)于去年10月对SBF提出指控。当时监管机构表示，SBF在FTX US向美国客户提供收益产品时违反了国家证券法。今天，得克萨斯州法官S...
金色财经报道，美国最高法院将于周二听取有史以来第一起与加密货币相关的案件的辩论，届时 Coinbase 的律师将试图说服九名法官暂停针对该交易平台的两起集体诉讼（Bielski 诉 Coinbase 和 Suski 诉 Coinbase），...
一、引言近年随着各类虚拟货币的暴涨，尤其是一个个实打实的千倍币万倍币出现，投资者看得心浮气躁的同时，犯罪分子也闻风而来，打着虚拟货币的幌子，产生了各类相关刑事犯罪活动。其中主要的涉及的刑事案件类型之一就是组织、领导传销活动罪。虚拟货币传销犯...
随着区块链技术的快速发展，DeFi、元宇宙、链游等概念相继走红，相关违法犯罪行为也呈显上升趋势。根据数据显示，2022年全球区块链领域犯罪金额高达206亿美元，创下了历史记录。面对这一严峻形势，由香港警务处网络安全及科技罪案调查科、澳门司法...
作者：BillHughes；编译：吴说区块链周四，一个消息在加密货币 Twitter，Slack，Discord 和 Telegram 等社交平台上迅速传播开来，一个被广大人民尊崇的美国纽约南区联邦地区法院的法官审查了美国证券交易委员会（S...
金色财经报道，Fox Business记者Eleanor Terrett发布推文称，美国联邦法官Torres已批准SEC的请求，允许其就Ripple案件提起中间上诉。 值得注意的是，Torres仅批准了提交请求，SEC必须提交证据充分的案件...
金色财经报道，根据美国司法部提交的SBF案件文件显示，由于需要安排外地证人，预计陪审团遴选将于10月3日开始并花费一天的时间，因此或将10月6日作为审判日，目前司法机构正在为众多外地证人安排旅行，并希望确保审判第一周内有足够的证人在场，同时...
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