来源：香港经济日报虚拟资产交易平台JPEX遭证监会点名警告后，大举提高提取手续费，变相阻止客户出金，证监会转介案件至警方。警方周一起拘捕多名协助JPEX宣传的网络红人（KOL），包括林作以及经营加密货币实体找换店的YouTuber陈怡。行政...
美国俄亥俄州联邦当局将2018年在欺诈案件中查获没收的500多枚比特币以近1923万美元售出，但未说明具体的出售方式，收益将由参与调查的联邦机构和当地警察部门共享并用于赔偿犯罪受害者，剩余的退还美国财政部。这是俄亥俄州北部地区历史上最大的没...
2月14日消息，英国税务局在调查涉及250家涉嫌假冒公司的增值税欺诈的工作中查获了3件NFT。英国税务及海关总署（HMRC）表示，已有3人因涉嫌试图诈骗140万英镑而被捕。该机构称，这是英国执法部门第一次查获NFT。目前，英国税务局已扣押了...
近年来，NFT市场在国内外一度掀起热潮，特别是在2021年的第三季度，NFT市场迎来爆发式增长，总交易额达到上百亿。但从当前的NFT市场流动性来看，NFT依然是一个模因市场，这也注定使其容易成为诈骗、洗钱等非法活动的发生地。从“NFT涉嫌欺...
金色财经报道，香港特别行政区行政长官李家超21日出席香港金融服务界庆祝中华人民共和国成立74周年国庆暨香港特区回归26周年酒会致辞时表示，关于一件没有领取牌照的虚拟资产交易平台所涉及的欺诈案件，我非常关注。他认为，投资者教育非常重要，金融服...
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