彭博社:美国税局已识别几十名加密逃税及网络犯罪分子
彭博社:美国税局已识别几十名加密逃税及网络犯罪分子
作者 Xiu MU 本文来自比推bitpush.news 据彭博社报道,美国国税局(IRS)的刑事部门本周与其他四个国家的税务部门举行会议,其表示已确定了“几十名”潜在的加密逃税和网络犯罪分子。 报道称,由美国、英国、澳大利亚...
如何识别区块链中的庞氏骗局?
如何识别区块链中的庞氏骗局?
为了增进大众对区块链技术的认知,促进区块链服务技术的研究和应用,中山大学区块链与智能金融研究中心推出InPlusLab 区块链黑板报栏目。本栏目将以系列推文的形式介绍区块链相关技术和知识。本期主要介绍区块链中的庞氏骗局识别。 一项新技术...
稳定币网络PegNet遭51%攻击,攻击者称只为“识别网络漏洞”
稳定币网络PegNet遭51%攻击,攻击者称只为“识别网络漏洞”
作者:Liang Che 来源:比推bitpush.news 稳定币网络PegNet本周遭到了51%攻击,攻击者在提交了虚假的价格数据后将自己钱包中的余额由11美元变更为670万美元。 据PegNet核心开发人员WhoSoup...
金融行动工作组发布报告,帮助各国识别非法加密活动
金融行动工作组发布报告,帮助各国识别非法加密活动
周一金融行动工作组(FATF)发布了一份报告以帮助各国识别涉及加密货币的非法活动。 该报告中称,FATF已经确定了某些行为和特征,这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。 报告中提到的一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资...
教你如何识别、分析和避免NFT「洗盘交易」
教你如何识别、分析和避免NFT「洗盘交易」
原文标题:《如何识别 NFT「洗盘交易」?》原文作者:ANNDY LIAN, Forkast对金融人士来说,「洗盘交易」(wash trading)并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行「洗盘」,NFT市场亦是如此。「洗盘...
通过代码识别DeFi中的套利机会
通过代码识别DeFi中的套利机会
概述去中心化金融(英语:Decentralized finance,俗称 DeFi)是一种创建于区块链上的金融,它不依赖券商、交易所或银行等金融机构提供金融工具,而是利用区块链上的智能合约进行金融活动。在 DeFi 中存在了大量的套利机会,...
美国CFTC专员:提议建立欺诈数据库识别不良行为者
美国CFTC专员:提议建立欺诈数据库识别不良行为者
作者:Ruholamin Haqshanas,Cryptonews;编译:松雪,金色财经商品期货交易委员会 (CFTC) 专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗 (Christy Goldsmith Romero) 提议创建一个联邦欺诈数据库,使...
银行如何识别涉及加密货币的洗钱活动?
银行如何识别涉及加密货币的洗钱活动?
1.为什么加密货币反洗钱合规对金融机构如此重要?简而言之:这是法律。法律要求银行和金融机构遵守法律和监管指导,以打击洗钱、恐怖主义和逃税,并应对这些非法金融活动的风险进行管理。每一家合法银行和金融机构都必须将合规和风险管理纳入其短期和长期业...
如何避免参与有跑路风险的Defi项目?5个方法手把手教你识别
如何避免参与有跑路风险的Defi项目?5个方法手把手教你识别
“这个项目会跑路吗?”如果你是 DeFi 投资者,那对你来说最担心的不过是这个问题。这可以通过多种方式发生,例如,当开发人提供初始流动性后,抬高价格,然后在投资者退出前再撤回流动性。另一种常见的方法是建设一个网站,然后在吸引了数十万资金后将...
NFT:元宇宙核心身份识别标志
NFT:元宇宙核心身份识别标志
现阶段NFT尚处于发展初期,更多的应用于个人资产保护,是数字资产“身份证”,成为展现虚拟世界身份地位和财富实力的象征,类似于现实世界的收藏品。由NFT代表的区块链技术将成为构筑元宇宙的基础,长期将在更多领域发挥价值。NFT(Non-fung...

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