据外媒近日消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学发表讲话，明确表示反洗钱（AML）法律适用于每个人。 图片来源：Pixabay 10月21日，银行业贸易出版物《美国银...
12月9日消息，据外媒报道称，乌克兰议会最高拉达已批准了加密货币修正案，新的立法旨在将金融行动特别工作组（FATF）的标准转化为国家法律，并确定了由谁负责监管该国的加密货币行业。 该法案经修订后纳入了“虚拟资产”，而这些资产被描述为财产，...
文/金色财经0xnative2023年2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务，并将向SEC支付3000万美元罚款，以解决其提供未注册证券的指控。Kraken也发布公告表示，它将自动...
1.美国SEC主席亲自出镜解读：为什么Staking平台需要遵守美国证券法2023年2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务，并将向SEC支付3000万美元罚款，以解决其提供未注册证...
金色财经报道，美国证交会主席根斯勒：加密货币公司应该遵守规定，其他平台应该注意到加密交易所Kraken的问题。如果你想提供加密货币押注，请到证交会来。我们将使用所有可用的工具来鼓励加密货币公司遵守规则。...
金色财经报道，美国财政部在一份新报告中表示，去中心化的金融（DeFi）交易，包括用虚拟货币进行的金融交易，需要遵守反洗钱和制裁法律。该报告指出，去中心化金融技术存在几项风险，风险包括勒索软件网络犯罪分子、小偷、骗子等网络参与者的滥用。这份报...
金色财经报道，爱尔兰央行已扩大其反洗钱制度。爱尔兰的加密货币交易商将不再能够允许匿名买卖。爱尔兰央行警告称，该国的加密货币公司将必须遵守反洗钱规定。提供加密货币买卖服务的公司必须对客户进行尽职调查，以说明其资金的来源和去向。...
6月23日消息，南非Absa银行已经阻止用户使用其信用卡在加密货币交易所币安上购买加密货币。根据Mybroadband的报道，Absa的私人银行联络中心最初表示，新措施（据信已于2021年6月18日生效）的实施是因为币安"不遵守南非法规"。...
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