近日，盐都区检察院以构成集资诈骗罪对AFTC币的发行人提起公诉。 假用区块链概念，采用传销方式，以发行虚拟货币为手段非法集资的案件，此前多被定性为组织领导传销活动罪（链法团队此前联合链得得和反传联盟，发布了2018下半年的传销币报告）。...
来源：21世纪经济报道 作者：李玉敏 日前21世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称“处非联办”）于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。 接近监...
总部位于瑞士的加密资产管理，交易和托管公司Crypto Finance AG已通过B轮融资筹集了1400万瑞士法郎（约合1,450万美元）。 该轮融资由瑞士投资者Rainer-Marc Frey和总部位于亚洲的Lingfeng Capit...
金色财经报道，记者从银保监会相关处获悉，近年来民间投融资、市场零售、养老等领域风险多发，以元宇宙、虚拟货币、数宇藏品等为噱头的集资变种有所拾头，打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。同时，不少犯罪分子通过线上线下...
4月14日获悉，处置非法集资部际联席会议办公室（下称“处非联办”）有关负责人近日指出，当前，非法集资风险总体可控、趋于收敛，但非法集资存量风险持续暴露，增量风险诱发因素增多，风险反弹压力依然较大，因此，广大人民群众应树立理性投资理念，提高防...
一、引言虚拟货币出现以来，堪称无与伦比的暴涨程度一方面让一个个先到的投资者获得数以亿计的红利，另一方面也让一部分场外观望的投资者心痒着急起来。场外投资者这种着急上车的心态给了一些犯罪分子可乘之机，利用宣传发币、出售矿机、托管矿机或虚拟币理财...
最近有圈内的朋友咨询：帮亲友投资虚拟货币，是否属于非法集资？在回答这个问题之前，我们需要了解以下三个问题：（一）个人能否投资虚拟货币？（二）能否帮他人投资虚拟货币？（三）什么是非法集资？01个人能否投资虚拟货币？从《关于防范比特币风险的通知...
2021年1月26日，国务院总理李克强签署第737号国务院令，公布《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），自2021年5月1日起施行。毫无疑问，《条例》是中国有史以来对区块链、数字货币行业影响最大的行政法规。基于对区块链、数字货币行...
2021年1月26日，国务院总理李克强签署第737号国务院令，公布 《防范和处置非法集资条例》（以下简称《条例》），自2021年5月1日起施行。毫无疑问，《条例》是中国有史以来对区块链、数字货币行业影响最大的行政法规。 基于对区块链、数字货...
原文标题：《倒查三年 非法集资条例施行在即》是否会倒查N年，空穴来风还是真有此事。首先，我们要明确非法集资条例属于行政法规，其涉及处罚部分受到《行政处罚法》的约束和支持。根据《行政处罚法》违法行为超过2年内未被发现，不再给与行政处罚；涉及公...
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