来源：21世纪经济报道 作者：李玉敏 日前21世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称“处非联办”）于11月18日向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。 接近监...
伦敦加密货币行业风险管理系统提供商Elliptic周三公布的调查结果显示，Ripple支付网络使用的XRP代币中，约有4亿美元与非法交易有关——主要是庞氏骗局和交易所盗窃。 根据coinmarketcap.com的数据，用于支付和结算的代...
来源：深圳特区报 深圳特区报讯 （记者 沈勇）虚拟货币炒作将纳入深圳地方金融监管重点。记者昨日从深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（下称“深圳市互金整治办”）获悉，该办目前已就防范虚拟货币炒作发布风险提示，并通知各区整治办、...
美国财政部昨天召开会议，讨论监管数字资产行业所面临的挑战。 来源：图虫 业界思想领袖和合规专家参加了这次工作会议，讨论如何防止洗钱者，恐怖分子金融家和其他不良行为者滥用加密货币。 值得注意的是，美国财政部表示，它不会容忍使用加...
从“洋葱路由”到 “丝绸之路”，从贩卖违禁物品到售卖信息，暗网已然变成犯罪代名词。比特币的在暗网的应用，又为这只恶老虎添上翅膀。 但是，随着全球反洗钱手段与对加密资产认知的不断提升，用于比特币的非法行为正背得到有效遏制。 3月11日消息...
Zcash 开发公司 Electric Coin Company 的 CEO Zooko Wilcox此前雇佣了知名的非营利性咨询公司兰德公司 (Rand Corporation) 调查加密货币 (尤其是 zcash) 被用于犯罪活动的普遍...
来源：财经网·链上财经 作者：LornaQ 5月14日，智度科技股份有限公司（000676）（以下简称为智度股份）发布《第八届监事会第十六次会议决议公告》，公告显示，智度股份拟发行非公开A股股票合计不超过2.8亿股，拟募资金额不超过...
周一金融行动工作组（FATF）发布了一份报告以帮助各国识别涉及加密货币的非法活动。 该报告中称，FATF已经确定了某些行为和特征，这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。 报告中提到的一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资...
9日迅雷原CEO陈磊与老东家的纠纷越闹越大。迅雷指深圳市公安局已经对涉嫌职务侵占罪的公司前CEO陈磊等人进行立案侦查，涉嫌虚设交易环节侵占公司资产，制造虚假合同套取公司资金，涉案金额巨大，以及“涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒...
转自:肖飒近日，我们在与一些币圈的朋友们交流时，发现他们对于USDT的性质认定与我国刑事司法实践的认定倾向不一。为避免该种倾向带来的法律风险，本文将为各位读者梳理破坏金融管理秩序的犯罪法益与货币性质外延，分析从事USDT兑换业务的涉刑可能。...
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