韩国政府承诺对非法加密活动采取行动 BTC“泡菜溢价”下降
韩国政府承诺对非法加密活动采取行动 BTC“泡菜溢价”下降
4月7日,韩国交易所UPbit上的BTC价格一度达79422000韩元(约7.1万美元),创下历史新高。“泡菜溢价”达23%。(注:泡菜溢价指的是比特币在韩国加密货币交易平台与其他交易平台之间的价差。)而随着韩国金融服务委员会、财政部、司法...
非法集资条例是否会倒查N年?USDT算不算“资金”?
非法集资条例是否会倒查N年?USDT算不算“资金”?
原文标题:《倒查三年 非法集资条例施行在即》是否会倒查N年,空穴来风还是真有此事。首先,我们要明确非法集资条例属于行政法规,其涉及处罚部分受到《行政处罚法》的约束和支持。根据《行政处罚法》违法行为超过2年内未被发现,不再给与行政处罚;涉及公...
肖飒:倒查三年?非法集资条例施行在即
肖飒:倒查三年?非法集资条例施行在即
随着五月一日的到来,众多币圈老友开始担心非法集资条例(五一当天生效)将带来下一波打击潮。就大家关心的问题和办案经验,飒姐跟大家聊一聊,仅供老友们参考。...
科普 | 非法经营罪与“帮信罪”是什么?
科普 | 非法经营罪与“帮信罪”是什么?
吴说作者 | 火小律本期编辑 | Colin Wu吴说区块链获悉,据浙江法院网,赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月...
肖飒 | 非法集资!BTC是资金?
肖飒 | 非法集资!BTC是资金?
在过往观念中,根据13年《关于防范比特币风险的通知》和17年《关于防范代币发行融资风险的公告》,比特币等虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。因此,只吸收虚...
加密货币庞氏骗局“女王”:7年揽财 40 多亿美元 非法牟得比特币23万枚
加密货币庞氏骗局“女王”:7年揽财 40 多亿美元 非法牟得比特币23万枚
最大的加密货币庞氏骗局的头目之一,自称"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其创立的 OneCoin 未能对涉嫌40亿美元骗局的加密货币案件作出回应,被纽约联邦法院认定为违约。据悉,该案件于2019年5月开始,当时...
韩国将加强对非法加密货币交易的监控
韩国将加强对非法加密货币交易的监控
市场消息,韩国将加强对非法加密货币交易的监控。...
海南多部门联合发布风险提示:防范以“虚拟货币”“区块链”名义的非法集资
海南多部门联合发布风险提示:防范以“虚拟货币”“区块链”名义的非法集资
6月3日,海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅和海南省市场监管局联合发布风险提示,提醒投资者防范以“虚拟货币”“区块链”等名义的非法集资活动。近期,一些不法分子以“虚拟货币”“区块链”“数字资产...
金色前哨|海南多部门联合提示防范虚拟货币非法集资
金色前哨|海南多部门联合提示防范虚拟货币非法集资
据南海网消息,6月3日,海南省地方金融监管局、人行海口中心支行、海南银保监局、海南省委网信办、海南省公安厅和海南省市场监管局联合发布风险提示,提醒省内广大金融消费者和投资者:应强化风险防范意识,增强风险识别能力,自觉抵制与代币发行及“虚拟货...
CFTC专员:DeFi衍生品可能是非法的
CFTC专员:DeFi衍生品可能是非法的
金色财经报道,美国商品期货委员会(CFTC)专员Dan Berkovitz在资产管理衍生品论坛上发表讲话时表示,未经许可的去中心化金融 (DeFi) 市场在美国可能是非法的。Berkovitz称,根据商品交易法,DeFi衍生品市场(例如期货...

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