文：凯尔来源：蜂巢财经编者注：原标题为《涉币犯罪全年致60亿美元损失》2019年，涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、洗钱、项目方跑路等非法手段花样百出。成都链安统计，2019年，全球数字资产犯罪案件总计损失超...
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Kenneth Blanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。 在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020 ACAMS反洗钱会议上，Blanco讨论了银行实施有效反洗钱（AML）政策的义务。 当前...
原文来源：cointelegraph 作者：Selva Ozelli 编译：链新 陈一鸣美国面临着日益增长的跨国网络犯罪威胁，特别是针对其金融系统的威胁。日前，美国司法部以涉嫌逃税20亿美元的罪名起诉得克萨斯州科技界亿万富翁鲍勃·布罗克曼，...
近年来，越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展...
原题：《认清虚拟货币欺诈，做到有效防范》最近，“7·12”特大跨国电信网络诈骗案开庭审理。据检察机关指控，该犯罪集团使用有关平台，以投资多种虚拟货币的名义，按照事先设计的寻找目标、建立信任、诱导投资、骗取钱财等手段，先后骗取全国各地130多...
比特币价格突破3万美元！以太坊价格突破1000美元！！ 相信在最近，哪怕你此前并不关心虚拟货币，也会被类似信息轰炸。 是的，自从去年10月以来，以比特币为代表的虚拟货币便掀起一波行情，以巨大的财富效应成为全球舆论焦点，也让更多人关注这...
比特币价格突破3万美元！以太坊价格突破1000美元！！相信在最近，哪怕你此前并不关心虚拟货币，也会被类似信息轰炸。是的，自从去年10月以来，以比特币为代表的虚拟货币便掀起一波行情，以巨大的财富效应成为全球舆论焦点，也让更多人关注这个领域。但...
8月30日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（法发〔2022〕23号，以下简称“信息网络犯罪新规”或“意见”）。刘扬律师第一时间对意见进行了仔细研读，同时还学习了周加海、...
随着信息技术的不断迭代优化以及科学技术的不断革新，新的产业形式新的社会关系正在不断形成。而在诸多充满创意的想法和实践中，DAO（Decentralized Autonomous Organization）无疑是一种极富想象力的组织形式，并且...
原文标题：《肖飒团队 | DAO 犯罪，是组织「背锅」还是成员「替罪」？》撰文：肖飒法律团队图片来源：由无界版图 AI工具生成随着信息技术的不断迭代优化以及科学技术的不断革新，新的产业形式新的社会关系正在不断形成。而在诸多充满创意的想法和实...
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