3月15日消息，英国国家打击犯罪总局（NCA）金融主管 Gary Cathcart 在接受英国金融时报（FT）采访时表示，“加密货币混合技术有可能被犯罪分子用来隐瞒非法交易。需要受到监管”。他还称，“犯罪分子很可能使用加密货币混合，就好像他...
伴随着新技术、新形态金融资产等的出现，金融业务不断创新发展。新冠疫情更加速了“无接触”金融服务的发展。在此背景下，反洗钱监管工作面临着身份核实、网络数据安全等方面的挑战。ACAMS（公认反洗钱师协会）第13个亚太区反洗钱/反金融犯罪年会于4...
5月19日消息，韩国金融证券犯罪联合调查组正式对 Terra 启动调查，调查对象包括 Terra 联合创始人 Do Kwon 等 Terra 团队核心成员。韩国金融证券犯罪联合调查组由来自不同金融监管机构的成员组成，旨在起诉证券欺诈和不公平...
头条▌印度内政部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪印度内政部推出了加密货币情报和分析工具（CIAT），以打击日益增多的加密货币诈骗事件。该工具会扫描暗网，锁定与可疑活动相关的加密货币钱包地址。此外，它还提供全面的交易记录，捕获地址、时...
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