区块链技术本身我认为是一项能推动社会发展，改变人们生活观念，非常有发展应用前景的一项技术。但自从区块链技术被一些人应用到虚拟数字货币上，就被一些不明真相的人误认为区块链就是虚拟数字货币，虚拟数字货币就是区块链，使高大上的一个概念沦为骗子的代...
原文标题：中国支付清算协会关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示 近期，中国支付清算协会（以下简称“协会”）组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会，分析当前支付风险防控的总体形势和特征，交流支付行业风险管理的新...
自2017年P2P领域开始爆雷后，2019年最高法出台相关非法集资类犯罪法律法规及司法解释，明确了符合什么样的条件，就涉嫌哪些违法犯罪。在具体司法解释的框架下，公安机关对于涉众型非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。...
上证报中国证券网讯（记者 张琼斯）银保监会副主席周亮9月4日在2021中国国际金融年度论坛上表示，今年以来，80%以上的经济体通胀水平均在上升，全球核心通胀率升至多年最高水平；国际金融市场动荡，多个国家的股市、债市、汇市和大宗商品市场大幅波...
近日，有一些境外合法持牌企业在境内开展虚拟币售卖业务（下称“售卖业务”）：客户首先在该机构用人民币购买虚拟货币，再委托该企业在境外使用虚拟货币购置资产或境外法币。这种行为是否有刑事法律风险？飒姐团队今日文章便针对此问题进行回答。一、前提确认...
虚拟货币跑分洗钱可能会构成哪些犯罪（一）在前几期的分享中，飒姐团队为读者们介绍了利用虚拟货币跑分洗钱构成帮助信息网络犯罪活动罪的情形，相信大家对该种洗钱新手法及其有可能触犯刑法的风险已经有了一定的了解。本期将继续在该种洗钱新手法上，以典型案...
NFT到底是何物？这可能是一个在未来很长时间内，都无法给出准确答案的问题。一个很重要的原因就在于，作为一项用途极其广泛，却尚待进一步发掘的新技术，NFT自身正处于高速发展和自我变革的历史时期。在这种情况下，我们对它的认识可能仅仅只是冰山一角...
1月26日消息，据公安部网站，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局...
2月14日消息，俄罗斯财政部表示，比特币和加密投资不应该是犯罪行为。 此前消息，俄罗斯政府和央行就加密货币监管达成一致，将加密资产视为货币类似物。（Bitcoin Magazine）...
在上周的公号文章中，飒姐团队为大家详细介绍了虚拟资产领域，关于NFT洗钱犯罪的最新动向（详情见文章）。通过一系列的数据我们可以发现，在虚拟货币反洗钱工作在全球范围内取得卓越进展的2022年，单纯利用比特币、USDT等币正在日益减少，流窜在虚...
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