作者：罗滔 2020年1月发布的欧盟第五反洗钱指令（AMLD5）震动了欧洲加密货币行业。荷兰则在新规基础上施加了更严格的解释，加大了加密货币公司的合规压力，小规模企业的挤出效应凸显。 Bittr创始人Ruben Waterman近日...
前言 近年来，美国以“长臂管辖”为依据，加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式，分析了其机构设置和金融情报等方面。其次，分析近年来影响较为广泛的监管处罚案例，并对中资银行海外反洗钱问题进行了简要介绍。通过银行...
一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点 1、提升反洗钱工作的重视程度 支付结算机构应该将合规经营当做海外经营的重要一环，将反洗钱工作与业务发展处于同等重要的地位，将反洗钱工作作为海外分支机构战略发展的重要一环。做好海外分支机构反洗钱顶...
在大众媒体话语中，一提到加密货币，最让人产生的联想之一，洗钱肯定占有一席之地。 但这不是事实。全球银行间金融电信协会（SWIFT）最新报告显示，加密货币在洗钱中的作用被没有根据地夸大了，相反，最常用洗钱的一直是法币。 SWIFT为各国银...
来源：金融电子化文 / 中国人民银行反洗钱局课题组作为核心技术自主创新的重要突破口，推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术，具有去中心化、难以篡改、可溯源的特性，可以解决金融业诸多行业痛点。近年来，随着国...
编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的...
10月17日消息，日本政府在内阁会议上通过了《外汇法》等6项法律修正案，以作为防止洗钱的措施。对加密资产交易业务的运营商，要求其确认用户姓名等信息并在运营商之间进行通知。与洗钱相关的犯罪处罚也将增加，该国将能够冻结被联合国指定为参与大规模杀...
金色财经报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）代理主任Himamauli Das表示该机构正在仔细研究DeFi，且数字资产生态系统和虚拟货币是该机构的关键优先领域。FinCEN正在仔细关注其针对加密货币和数字资产的反洗钱（AML）和打击...
DeFi数据1、DeFi代币总市值：382.9亿美元DeFi总市值及前十代币 数据来源：coingecko2、过去24小时去中心化交易所的交易量15.77亿美元过去24小时去中心化交易所的交易量 数据来源：coingecko3、DeFi中锁...
文：徐赐豪多位业内人士表示，由于虚拟货币具有可匿名、难追踪、交易便捷以及全球流通性等特点，成为洗钱的新通道。并且，犯罪团伙的作案手法越来越复杂和隐蔽，甚至有的团伙选择更加复杂的DeFi路径。近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用...
货币汇率换算器使用说明
币世界在线汇率换算器，支持今日多种货币汇率查询，可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。
输入需要兑换的金额，选择持有货币与兑换货币，点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。
风险提示：货币兑换汇率仅供参考，最终汇率以银行柜台汇率交易时为准，本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。