1月26日消息，据公安部网站，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局...
Chainalysis一份新的报告显示，2021年加密货币洗钱金额为86亿美元。这标志着比2020年增长了25%，但仍远低于2019年的高水平。2019年，加密货币洗钱金额为109亿美元。据Chainalysis估计，自2017年以来，加密...
2022年第一个月，在加密资产市场整体不景气环境下，非同质化代币NFT的交易量表现亮眼。The Block Data Dashboard 数据显示，仅今年1月，NFT交易量达到了61.3 亿美元。而来自The Block Research...
“老年人特别容易受到这些犯罪的侵害，薄弱的网络安全和暗网上泛滥的个人信息倒卖，使任何人都成为潜在的受害者。”2020年6月18日，Morgan在给福布斯撰写的《专家分享技巧保护你的企业免受网络犯罪分子侵害》里表达了对网络犯罪的担忧，“人们并...
2月22日外媒消息指出，欧洲正寻求将加密货币的监管交给新的反洗钱监管机构。据知情人士透露，由于担心加密货币公司被用来处理非法资金，欧盟正在努力赋予其新的反洗钱监管机构对加密货币公司的监督。欧盟委员会（European Commission）...
3月14日消息，印度执法局正在调查7起使用加密货币洗钱的案件。（金十）...
头条▌印度执法局正在调查7起使用加密货币洗钱的案件3月14日消息，印度执法局正在调查7起使用加密货币洗钱的案件。行情截至发稿，据Huobiglobal数据显示：BTC最近成交价53929.08美元，日内涨跌幅-0.72%；ETH最近成交价3...
在上周的公号文章中，飒姐团队为大家详细介绍了虚拟资产领域，关于NFT洗钱犯罪的最新动向（详情见文章）。通过一系列的数据我们可以发现，在虚拟货币反洗钱工作在全球范围内取得卓越进展的2022年，单纯利用比特币、USDT等币正在日益减少，流窜在虚...
伴随着新技术、新形态金融资产等的出现，金融业务不断创新发展。新冠疫情更加速了“无接触”金融服务的发展。在此背景下，反洗钱监管工作面临着身份核实、网络数据安全等方面的挑战。ACAMS（公认反洗钱师协会）第13个亚太区反洗钱/反金融犯罪年会于4...
金色财经报道，欧盟金融监管机构表示，如果发现加密货币交易所严重违反了反洗钱规则，则应吊销其牌照。该建议发布之际，立法者已进入被称为加密资产市场监管 (MiCA) 的里程碑式立法的最后阶段，该立法为 27 个国家集团内的虚拟资产公司引入了授权...
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