据外媒近日消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学发表讲话，明确表示反洗钱（AML）法律适用于每个人。 图片来源：Pixabay 10月21日，银行业贸易出版物《美国银...
据外媒消息，德国联邦财政部对隐私型代币的使用日益增加表示关注，这是因为它们与犯罪活动相关联并且难以追踪。 图片来源：Pixabay 该部于10月19日发布的《 2018-2019年首次洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》提供了旨在识别德...
据Cointelegraph 12月7日报道，乌克兰政府已经批准了反洗钱法的最终版本，该版本将根据金融行动特别工作组（FATF）的指导方针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）进行规范。 图片来源：pixabay 12月6日，乌...
据Cointelegraph报道，根据1月10日发布的官方公告，英国金融行为监管局（FCA）将对从事加密货币相关活动的公司进行反洗钱、反恐怖主义融资监测，确保在英国注册的涉及加密资产的企业符合相关法规和要求。 （来源：Pixabay...
作者：Xiu MU 来源：比推bitpush.news 2020年1月10日，欧盟第5条反洗钱指令（5AMLD）正式生效。该法规旨在提高金融交易的透明度以在欧洲范围内打击洗钱和恐怖主义融资。 根据5AMLD的官方介绍，该指令首...
马耳他五彩缤纷的区块链梦想变成了不祥的灰色阴影。 上周末，在调查记者达芙妮•卡鲁阿娜•加利西亚(Daphne Caruana Galizia)被谋杀的危机中，马耳他前总理约瑟夫·穆斯卡特(Joseph muscat)被迫下台。 约瑟夫·...
来源：数链评级 编者注：原标题为《乌克兰反洗钱法即将生效，FATF浪潮下中国何去何从》 文章分3个部分：首先介绍乌克兰加密政策和现况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF...
来源：PeckSheild 2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客...
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。 培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反...
作者：罗滔 继北京时间4月18日上午8:58Uniswap平台遭受重入攻击后，Lendf.Me于北京时间4月19日上午8点45分再次遭受攻击。据悉，两次攻击手法极为类似，推断为同一团体或个人所为。 黑客均利用ERC-777标准与其他平...
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