原文标题：《「孤注一掷」背后的 USDT 灰产调查：贩毒、网赌、洗钱》 原文来源：TechFlow深潮 最近，以缅北为背景的「反诈宣传片」《孤注一掷》上映，也带火了片中提到的科太币，同时让人将目光聚焦于 Crypto 与黑产的联系，...
作者：Haotian，加密资深安全从业者 来源：推特，@tmel0211神秘的nd4.eth地址可谓是链上行为艺术的先驱。在7月26日焚毁了2500个ETH之后，又于8月10日焚毁了1BAYC、1MAYC和1BAKC，总价值近500万美元。...
8月18日消息，支付处理商Checkout.com因洗钱与合规问题已于8月17日终止与币安的合同。在给币安的信中，Checkout CEO Guillaume Pousaz对币安的反洗钱、制裁与合规控制提出了更多的担忧。知情人士透露，近几个...
虚拟货币日益成为洗钱的重要手段，香港警方近期公布8月以来反洗钱战绩，拘捕458人，涉案资金超4.7亿港元，其中，多起案件涉及虚拟货币。在香港大力推动Web3.0生态发展的同时，虚拟资产也成为监管部门反洗钱的重点关注对象。香港一方面推出虚拟资...
原文标题：盾2020年年度数字货币反洗钱报告之金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇DeFi（去中心化金融）正处于一个纷乱的战国时代。2020年被称为“DeFi 元年”，全球涌现出上百个 DeFi 项目展开竞争。这些 DeFi 项目里锁着超百亿...
DeFi（去中心化金融）正处于一个纷乱的战国时代。2020年被称为“DeFi 元年”，全球涌现出上百个 DeFi 项目展开竞争。这些 DeFi 项目里锁着超百亿的虚拟货币资产，对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。据 PeckShield 派盾发...
美国财长提名人耶伦：加密货币令人担忧，加密货币是恐怖分子在融资和洗钱方面的特别关注点。（金十）...
金色财经报道，爱尔兰央行已扩大其反洗钱制度。爱尔兰的加密货币交易商将不再能够允许匿名买卖。爱尔兰央行警告称，该国的加密货币公司将必须遵守反洗钱规定。提供加密货币买卖服务的公司必须对客户进行尽职调查，以说明其资金的来源和去向。...
3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这...
2021 年 3 月 19 日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示，杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得，仍以银行转账、兑换比特币等方式将集资诈骗款转移汇往境外，其行为构成洗钱罪，被判处有期徒...
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