据知情人士透露，印度的反洗钱机构正在审查币安是否涉及参与博彩业务。 知情人士说，执法局已传唤币安高管进行讯问，正在等待回应。因为此事正在调查中，被传唤者将不被具名。印度正在调查由中国运营商运营的博彩应用，这些应用在过去10个月内聚集了超过1...
人民银行支付结算司司长温信祥24日在中国支付清算论坛上表示，近年来，以比特币为代表的虚拟货币快速发展，引起了各国监管部门广泛的关注。截至目前，比特币总市值达到8000亿美元，稳定币整体市值超过1200亿美元。温信祥表示，利用虚拟货币跨境转移...
10月13日消息，近日，遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡51...
虚拟货币跑分洗钱可能会构成哪些犯罪（一）在前几期的分享中，飒姐团队为读者们介绍了利用虚拟货币跑分洗钱构成帮助信息网络犯罪活动罪的情形，相信大家对该种洗钱新手法及其有可能触犯刑法的风险已经有了一定的了解。本期将继续在该种洗钱新手法上，以典型案...
近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，新密市公安局结合百日攻坚行动，以雷霆之势，集中火力向诈骗犯罪开启强攻模式，面对狡猾的诈骗分子，以专治专，以强对强，案件潜心经营，线索顺线摸排，在郑州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉全国首例利用...
12月4日消息，英国国防和安全智囊团皇家联合服务研究所 (RUSI) 质疑NFT)资产是否可用于洗钱目的。该报告确定，为了降低洗钱风险，需要实施“了解您的客户（KYC）”监控系统。12月2日，RUSI发布了一份涵盖NFT资产主题的报告，RU...
近日，FATF发布了最新的《虚拟资产及虚拟资产服务提供商风险指南》（Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service...
今年11月，河南省新密市公安部门侦破一起电信网络诈骗案件，诈骗团伙利用数字人民币进行洗钱，以逃避公安机关的打击查处。据悉，这是我国数字人民币试行以来，公安机关破获的全国首例利用数字人民币进行洗钱的案件。伙伴们可能有疑惑，数字人民币作为众多数...
在以前的文章中飒姐法律团队就曾为大家介绍过，利用虚拟货币洗钱，是要是利用了其匿名交易（关键）、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么，作为与虚拟货币共享底层技术的NFT是否有被用于...
1月21日消息，据路透社报道，Binance 向监管机构隐瞒了有关其财务和公司结构的信息，其中至少有八家监管机构警告消费者使用该交易平台的风险。尽管公司高层人士提出了担忧，但 Binance 对客户的检查和洗钱活动的检查力度也很薄弱。而在公...
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