头条▌央行穆长春：纸钞、电子支付和数字人民币将在可预见的将来同时共存3月20日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春3月20日在中国发展高层论坛2021年会上表示，在可预见的将来，纸钞、电子支付和数字人民币将同时共存。▌诺奖获得者：数字货币...
据韩国广播公司报道，韩国将从本月25日起开始实施“数字货币交易实名制”。据悉，实施这一制度的原因之一是虚拟资产交易规模的猛增。最近3年间，在韩国国内交易所上市的虚拟资产总市值达到3年前的近10倍。另一个重要原因是虚拟资产正被利用于洗钱等非法...
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。策划：人民银...
原题《案例|一大波洗钱案正在袭来……》上周五最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，选取了6个惩治洗钱犯罪的典型案例，覆盖了当前常见、多发的洗钱罪上游犯罪类型。今日飒姐法律团队选取其中一例典型案例为大家解读。案情介绍陈某波注册成立意某金融信...
1.为什么加密货币反洗钱合规对金融机构如此重要？简而言之：这是法律。法律要求银行和金融机构遵守法律和监管指导，以打击洗钱、恐怖主义和逃税，并应对这些非法金融活动的风险进行管理。每一家合法银行和金融机构都必须将合规和风险管理纳入其短期和长期业...
当前，互联网的出现给我们带来了很多的便利，但不可避免也带来了很多网络安全威胁。特别是近几年来，区块链等新兴技术不断发展，围绕该技术也开始衍生出一些新型的网络安全威胁。这要求相关主体不断完善自身的安全风控，同时也对我们个人的网络安全认知也提出...
4月16日消息，中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），自2021年8月1日起施行。《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自...
原标题：《飒姐团队：洗钱？NFT或成新宠》自NFT出圈以来，因其价格透明、真伪明确、易“运输”等特征，其拍品的溢价令圈内外咋舌。由于NFT拍品的交易多通过虚拟货币进行，飒姐团队以为，在未来各类NFT拍卖中，将有不法分子利用其高溢价的现状作为...
近日，大型国有股份制银行中信银行的官网发布了一则公告，内容如下：关于禁止使用我行账户用于比特币交易的声明为保护社会公众的财产权益，维护人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，从即日起，任何机构和个人不得将我行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充...
美联储理事Lael Brainard为央行数字货币（CBDC）站台，称央行支持的加密货币可能提供多种多样的益处，而私人的加密货币存在多种风险。在美东时间本周一举行的线上活动（巴比特注：CoinDesk举办的Consensus 2021峰会）...
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