根据美国司法部（Department of Justice），以下简称DOJ)官网6月1日披露的消息，司法部对一名OpenSea的前员工提出NFT内幕交易指控。这位被指控的员工名叫Nathaniel Chastain，他已经于6月1日早上被...
币安难安，接连遭遇彭博社、路透社发文指控。近日据彭博社报道，美国证券交易委员会对加密货币交易所币安的原生代币BNB发起了一项调查。消息称，SEC正在调查全球最大的加密货币交易所币安(Binance)，其创始人赵长鹏在2017年进行首次代币发...
1.涉嫌洗钱、SEC调查BNB？币安一一回应近日据彭博社报道，美国证券交易委员会对加密货币交易所币安的原生代币BNB发起了一项调查。消息称，SEC正在调查全球最大的加密货币交易所币安(Binance)，其创始人赵长鹏在2017年进行首次代币...
6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构 (AMLA) 提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或 CASP。 据悉，AMLA 于 2021 年 7 月首次提出，并计划于2024 年开始运作...
金色财经消息，欧洲议会成员在周一公布的立法拟议修正案中表示，NFT交易平台应该受到欧盟反洗钱（AML）法律的约束。 来自绿党和社会主义代表的立法者似乎也赞成将去中心化加密货币钱包和DeFi纳入拟议的洗钱条例。 就在上周，该集团暂时同意了旨在...
2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury，简称OFAC）的官网显示，将部分与Tor...
区块链反洗钱态势匿名性与不可逆是加密货币交易的天然属性，正是这样的原因，在加密货币犯罪频发的情况下，区块链反洗钱处于一个至关重要的位置，也是阻止黑客成功变现的最后防线。面对黑客无孔不入的威胁，不同的群体也不约而同地“组建”起反洗钱同盟，其中...
8月11日消息，知情人士透露，印度执法机构（Enforcement Directorate，ED）正在对至少10家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元。 知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他交易平台也存在...
金色财经报道，根据针对反洗钱的一揽子立法，欧盟正在建立一个新的监管机构，将直接监督加密业务。新立法的核心是建立一个欧盟范围内的反洗钱监管机构。 根据委员会和法律顾问的版本，该监管机构被称为“反洗钱局”或“AMLA”，将至少直接监控作为金融服...
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